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本公司已成立三 个委员会,包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。
薪酬委员会

我们已成立薪酬委员会,并已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。薪酬委员会由三名董事组成,即陈文先生、陈宇先生及冯冠豪先生。陈文先生为薪酬委员会主席。

薪酬委员会 的主要职责为(其中包括):

  • 就本公司有关执行董事及高级管理层 的薪酬政策及架构以及非执行董事 的薪酬向董事会提出推荐意见;
  • 评估本公司董事及高级管理人员 的表现,并据此评估其绩效;
  • 参照董事会制定 的公司目标及宗旨审阅及批准管理层 的薪酬方案;及
  • 处理董事会授权 的其他事项。
提名委员会

我们已成立提名委员会,并已根据上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即陈文先生,吕东博士及冯冠豪先生,其中陈文先生为主席。

提名委员会 的主要职责为(其中包括):

  • 至少按 年审查董事会 的架构、 人数及组成及多元化,并就董事会组成 的任何建议变动提供推荐意见,以支持本公司 的企业策略;
  • 评估独立非执行董事 的独立性,并就与董事 的委任或重新委任及董事继任计划有关 的事项向董事会提出建议;及
  • 执行董事会不时分派 的任务。
审核委员会

我们已成立审核委员会,并已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。审核委员会由三名董事组成,即冯冠豪先生、刘逸先生及周宏灏先生,其中拥有上市规则第3.10(2)条及第3.21条所要求适当专业资格 的冯冠豪先生担任审核委员会主席。

审核委员会 的主要职责包括(但不限 于)下列各项:

  • 监控财务报表 的完整性以及我们对与财务报告有关 的法律及监管规定 的遵守情况;
  • 就委任、重新委任及罢免外部核数师向董事会提供推荐意见,批准外部核数师 的薪酬及聘用条件,并监督外部核数师 的独立性及其在审计过程中 的实效;
  • 审查我们就财务报告制定 的风险管理及内部控制制度;及
  • 处理董事会授权 的其他事项。